Jak wykrywać i zapobiegać oszustwom płacowym

oszustwa płacowe są najprościej definiowane jako oszustwa pracowników w systemie płacowym w miejscu zatrudnienia, aby otrzymać środki, do których nie są uprawnieni. Istnieje wiele sposobów popełnienia oszustw płacowych, w tym od pracowników płacowych, godzinowych i prowizji, a także sposobów zapobiegania i wykrywania tego.

co to jest oszustwo płacowe?

dla pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie, najczęstszą formą oszustwa płacowego jest oszukańcze zwiększenie kwoty, którą powinni otrzymać lub dodanie fałszywego pracownika do listy i pobranie tych wynagrodzeń.

w przypadku pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie godzinowe, a nie z wynagrodzenia, metody oszustw płacowych mogą obejmować zmianę liczby przepracowanych godzin, zalogowanie się i zwolnienie z pracy w niewłaściwych godzinach lub twierdzenie, że pracowali na zmiany, gdy w rzeczywistości nie byli w pracy.

pracownicy Komisji lub pracownicy, którzy pracują w produkcji i są opłacani przez liczbę wyprodukowanych jednostek, mogą również popełniać oszustwa płacowe. Odbywa się to poprzez fałszowanie zapisów, takich jak liczba dokonanych sprzedaży lub jednostek, które wyprodukowali.

ostateczną wspólną formą oszustwa płacowego są fałszywe roszczenia o wydatki. Może to sięgać od posiłku z rodziną lub przyjaciółmi, który uważa się za część biznesu z klientem, do odbierania podróży fałszywie oznaczonych jako podróże służbowe lub spotkania.

jak wykryć oszustwa płacowe

chociaż oszustwa płacowe są rzadkie, istnieje wiele przykładów, w których miały miejsce, i mogą potencjalnie stracić firmy i pracodawców znaczną ilość pieniędzy. Badanie przeprowadzone w 2011 roku wykazało, że firmy w Wielkiej Brytanii tracą około 38 miliardów funtów rocznie z powodu oszustw płacowych. 5% wszystkich roszczeń o wydatki uznano za fałszywe, łącznie ponad 150 milionów funtów. Jednak liczba ta obejmuje to, co zostało wykryte, więc rzeczywista liczba prawdopodobnie będzie znacznie wyższa.

ze względu na wysokie koszty finansowe oszustw płacowych i poważny charakter takich przestępstw opracowano niektóre metody, które pomagają wykryć oszustwa płacowe i dostarczyć dowodów w przypadku podejrzenia. Niektóre z kluczowych oznak, że ma miejsce oszustwo płacowe, są następujące:

  • objawy pracownika prowadzącego zbyt drogi tryb życia dla swoich zarobków
  • wielu pracowników, którzy nie są członkami rodziny dzielącymi się adresem lub kontem bankowym
  • audyty płacowe
  • posiadanie pracownika nieznanego z systemu płac sprawdź zapisy
  • anomalie w zapisach płacowych

zapobieganie oszustwom płacowym

chociaż ważne jest, aby wykryć, czy w firmie mają miejsce oszustwa, równie ważne jest, aby zrobić wszystko, co możliwe, aby nie doszło do nich w pierwszej kolejności. Oprócz częstych kontroli dokumentacji płacowej, można to również zrobić, upewniając się, że pracownicy są świadomi pełnych konsekwencji związanych z oszustwami płacowymi. Kary związane z oszustwami płacowymi wykraczają daleko poza dyscyplinarną pracę lub konieczność zwrotu pieniędzy, a przestępcom często wydaje się znaczne kary więzienia.

uzyskanie organu zewnętrznego lub członka personelu spoza zespołu do sprawdzania zapisów co jakiś czas zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia wykroczenia. Nie każdy przypadek przepłacania pracownika będzie oszustwem, można popełnić błędy, a częste kontrole systemu mogą również pomóc w szybkim skorygowaniu tych błędów, bez znacznych strat finansowych dla firmy lub zaangażowanego pracownika.

konsekwencje oszustw płacowych

oszustwa płacowe to poważne przestępstwo, z surowymi karami dla osób, które udowodniły, że je wykonały. W lipcu 2012 roku Brytyjczyk, który dokonał poważnych oszustw płacowych wartych miliony funtów, został skazany na 17 lat więzienia. Podczas gdy większość przypadków nie obejmuje kwot tak dużych, jak ta, kara pozbawienia wolności jest standardową karą dla oszustów płacowych. Uświadamianie pracownikom, że nie tylko stracą pracę, ale potencjalnie ich wolność, jest pewnym sposobem na zmniejszenie ryzyka, że pracownicy rozważają oszustwa płacowe. Oprócz groźby pozbawienia wolności, będą musieli zwrócić pieniądze, które uzyskali w trakcie oszukańczej działalności, a także zostać ukarani dalszą grzywną.

wielu ekspertów prawnych specjalizujących się w oszustwach uważa, że oszustwa płacowe są popełniane jako „przestępstwo bez ofiar” i że takie działania są i tak powszechne. Zapewnienie pracownikom świadomości, że ich działania są szkodliwe i będą skutkować znacznymi sankcjami, jest doskonałym sposobem zapobiegania temu zachowaniu i może zachęcić każdego, kto popełnia niezauważone oszustwa płacowe, do zaprzestania swoich działań.

dbając tylko o wyznaczenie najwyższej jakości kandydatów podczas wypełniania wakatów płacowych, firmy mogą zapewnić, że mają godny zaufania i niezawodny personel, który nie popełni oszustwa, a także wykryje wszelkie podejrzane działania innych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.