Comment détecter et prévenir la fraude à la paie

La fraude à la paie se définit plus simplement comme des employés trichant le système de paie de leur lieu de travail pour recevoir des fonds auxquels ils n’ont pas droit. Il existe de nombreuses façons de commettre une fraude salariale, y compris de la part des travailleurs salariaux, horaires et à commission, ainsi que des moyens de la prévenir et de la détecter.

Qu’est-ce que la fraude à la paie?

Pour les travailleurs qui reçoivent un salaire, la forme la plus courante de fraude salariale consiste à augmenter frauduleusement le montant qu’ils devraient recevoir ou à ajouter un faux employé à la liste et à percevoir ces salaires.

Pour les travailleurs qui sont payés à l’heure plutôt qu’avec un salaire, les méthodes de fraude salariale peuvent inclure la modification du nombre d’heures travaillées, la signature et le retrait du travail à des heures incorrectes ou la prétention d’avoir travaillé des quarts de travail alors qu’ils n’étaient pas réellement au travail.

Les travailleurs de commission ou les employés qui travaillent dans la fabrication et sont payés par le nombre d’unités qu’ils produisent peuvent également commettre une fraude salariale. Cela se fait en falsifiant des enregistrements tels que le nombre de ventes qu’ils ont effectuées ou d’unités qu’ils ont produites.

La dernière forme courante de fraude salariale consiste en de fausses réclamations de dépenses. Cela peut aller d’un repas en famille ou entre amis revendiqué comme faisant partie d’une entreprise avec un client à des voyages faussement étiquetés comme des voyages d’affaires ou des réunions.

Comment détecter la fraude à la paie

Bien que la fraude à la paie soit rare, il existe de nombreux exemples où elle s’est produite et elle peut potentiellement faire perdre aux entreprises et aux employeurs une somme d’argent importante. Une étude de 2011 a révélé que les entreprises britanniques perdent environ 38 milliards de livres par an en raison de la fraude salariale. Cinq pour cent de toutes les réclamations de dépenses se sont avérées fausses, soit un total de plus de 150 millions de livres sterling. Cependant, ce chiffre couvre ce qui est détecté, de sorte que le nombre réel sera probablement beaucoup plus élevé.

En raison du coût financier élevé de la fraude à la paie et de la gravité de ces infractions, certaines méthodes ont été développées pour aider à détecter la fraude à la paie et à fournir des preuves en cas de suspicion. Voici quelques-uns des principaux signes de fraude salariale ::

  • Symptômes d’un employé qui vit un mode de vie trop coûteux pour ses gains
  • Plusieurs employés qui ne sont pas des membres de la famille partageant une adresse ou un compte bancaire
  • Vérifications de la paie
  • Avoir un membre du personnel qui ne connaît pas le système de paie vérifie les dossiers
  • Anomalies dans les dossiers de paie

Prévention de la fraude salariale

S’il est important de détecter si des activités frauduleuses ont lieu dans une entreprise, il est également essentiel de tout mettre en œuvre pour que cela ne se produise pas en premier lieu. En plus des vérifications fréquentes des dossiers de paie, cela peut également être fait en s’assurant que les employés sont conscients de toutes les conséquences entourant la fraude salariale. Les sanctions liées à la fraude salariale vont bien au-delà d’une discipline de travail ou de l’obligation de rembourser l’argent, des peines de prison importantes étant fréquemment prononcées pour les contrevenants.

Demander à un organisme extérieur ou à un membre du personnel de l’extérieur de l’équipe de vérifier les dossiers augmente de temps en temps la probabilité que des actes répréhensibles soient découverts. Tous les cas où un employé est payé en trop ne seront pas frauduleux, des erreurs peuvent être commises et des vérifications fréquentes du système peuvent également aider à corriger rapidement ces erreurs, sans perte financière importante pour l’entreprise ou l’employé impliqué.

Conséquences de la fraude à la paie

La fraude à la paie est une infraction grave, avec des sanctions sévères pour les personnes dont il est prouvé qu’elles l’ont commise. En juillet 2012, un Britannique qui avait commis une grave fraude salariale d’une valeur de plusieurs millions de livres a été condamné à 17 ans de prison. Bien que la plupart des cas ne portent pas sur des montants aussi importants que celui-ci, une peine privative de liberté est une peine standard pour les fraudeurs de la paie. Faire prendre conscience aux employés que non seulement ils perdront leur emploi, mais potentiellement leur liberté est un moyen infaillible de réduire le risque que les travailleurs envisagent une fraude salariale. En plus de la menace d’emprisonnement, ils devront rembourser l’argent qu’ils ont obtenu lors de leur activité frauduleuse, ainsi qu’une nouvelle amende.

De nombreux experts juridiques spécialisés dans la fraude estiment que la fraude salariale est commise car elle est considérée comme un « crime sans victime » et que de telles actions sont de toute façon monnaie courante. S’assurer que les employés savent que leurs actions sont dommageables et entraîneront des sanctions importantes est un excellent moyen de prévenir ce comportement et peut encourager toute personne qui a commis une fraude salariale non détectée à cesser ses actions.

En prenant soin de ne nommer que des candidats de qualité lors du remplissage de vos postes vacants, les entreprises peuvent s’assurer qu’elles disposent d’un personnel digne de confiance et fiable qui ne commettra pas de fraude elles-mêmes, ainsi que de détecter toute activité suspecte d’autres employés.

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