Aufdeckung und Verhinderung von Lohnbetrug

Lohnbetrug wird am einfachsten definiert als Mitarbeiter, die das Lohnsystem an ihrem Arbeitsplatz betrügen, um Gelder zu erhalten, auf die sie keinen Anspruch haben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Lohnbetrug begangen werden kann, einschließlich Gehalts-, Stunden- und Provisionsarbeitskräften, sowie Möglichkeiten, ihn zu verhindern und aufzudecken.

Was ist Lohnbetrug?

Für Arbeitnehmer, die ein Gehalt erhalten, besteht die häufigste Form des Lohnbetrugs darin, den Betrag, den sie erhalten sollen, betrügerisch zu erhöhen oder einen falschen Mitarbeiter in die Liste aufzunehmen und diese Löhne einzuziehen.

Für Arbeitnehmer, die stündlich statt nach einem Gehalt bezahlt werden, können Lohnbetrugsmethoden die Änderung der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, die Ein- und Ausreise zu falschen Zeiten oder die Behauptung, Schichten gearbeitet zu haben, wenn sie nicht tatsächlich in Arbeit waren, umfassen.

Kommissionsmitarbeiter oder Angestellte, die in der Fertigung arbeiten und nach der Anzahl der Einheiten bezahlt werden, die sie produzieren, können ebenfalls Lohnbetrug begehen. Dies geschieht durch Fälschung von Aufzeichnungen, z. B. wie viele Verkäufe sie getätigt oder Einheiten sie produziert haben.

Die letzte häufige Form des Lohnbetrugs besteht in falschen Ausgabenforderungen. Dies kann von einer Mahlzeit mit Familie oder Freunden reichen, die als Teil des Geschäfts mit einem Kunden beansprucht wird, bis hin zu Reisen, die fälschlicherweise als Geschäftsreisen oder Besprechungen bezeichnet werden.

So erkennen Sie Gehaltsabrechnungsbetrug

Während Gehaltsabrechnungsbetrug ungewöhnlich ist, gibt es viele Beispiele, in denen er aufgetreten ist, und er kann Unternehmen und Arbeitgebern möglicherweise einen erheblichen Geldbetrag verlieren. Eine Studie aus dem Jahr 2011 ergab, dass Unternehmen in Großbritannien aufgrund von Lohnbetrug rund £ 38 Milliarden pro Jahr verlieren. Fünf Prozent aller Ausgabenansprüche wurden als falsch befunden, insgesamt über £ 150 Millionen. Diese Zahl deckt jedoch das ab, was erkannt wird, sodass die tatsächliche Anzahl wahrscheinlich deutlich höher ist.

Aufgrund der hohen finanziellen Kosten des Lohnbetrugs und der Schwere solcher Straftaten wurden einige Methoden entwickelt, um Lohnbetrug aufzudecken und Beweise zu liefern, wenn er vermutet wird. Einige der wichtigsten Anzeichen dafür, dass Lohnbetrug stattfindet, sind wie folgt:

  • Symptome eines Mitarbeiters, der einen zu teuren Lebensstil für sein Einkommen führt
  • Mehrere Mitarbeiter, die keine Familienmitglieder sind, teilen sich eine Adresse oder ein Bankkonto
  • Gehaltsabrechnungsprüfungen
  • Ein Mitarbeiter, der mit dem Gehaltsabrechnungssystem nicht vertraut ist, überprüft die Datensätze
  • Anomalien in den Gehaltsabrechnungen

Verhinderung von Lohnbetrug

Während es wichtig ist, betrügerische Aktivitäten in einem Unternehmen zu erkennen, ist es ebenso wichtig, alles zu tun, um sicherzustellen, dass dies überhaupt nicht geschieht. Neben der häufigen Überprüfung der Gehaltsabrechnungen kann dies auch dadurch erreicht werden, dass sichergestellt wird, dass die Mitarbeiter sich der vollständigen Folgen des Lohnbetrugs bewusst sind. Die Strafen im Zusammenhang mit Lohnbetrug gehen weit über eine Arbeitsstrafe oder die Rückzahlung des Geldes hinaus, wobei häufig erhebliche Gefängnisstrafen für Straftäter verhängt werden.

Von Zeit zu Zeit eine externe Stelle oder ein Mitarbeiter von außerhalb des Teams dazu zu bringen, Aufzeichnungen zu überprüfen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Fehlverhalten entdeckt wird. Nicht jeder Fall, in dem ein Mitarbeiter zu viel bezahlt wird, ist betrügerisch, Fehler können gemacht werden, und häufige Überprüfungen des Systems können auch dazu beitragen, diese Fehler schnell zu korrigieren, ohne dass dem Unternehmen oder dem beteiligten Mitarbeiter ein erheblicher finanzieller Verlust entsteht.

Folgen des Lohnbetrugs

Lohnbetrug ist eine schwere Straftat, mit schweren Strafen für diejenigen Personen, die nachweislich durchgeführt haben. Im Juli 2012 wurde ein Brite, der schweren Lohnbetrug in Millionenhöhe begangen hatte, zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt. Während die meisten Fälle nicht so große Beträge beinhalten, ist eine Freiheitsstrafe eine Standardstrafe für Lohnbetrüger. Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht nur ihren Job verlieren, sondern möglicherweise auch ihre Freiheit, ist ein sicherer Weg, um das Risiko zu verringern, dass Arbeitnehmer Lohnbetrug in Betracht ziehen. Neben der Androhung einer Inhaftierung müssen sie das Geld, das sie während ihrer betrügerischen Tätigkeit erhalten haben, zurückzahlen und mit einer weiteren Geldstrafe rechnen.

Viele auf Betrug spezialisierte Rechtsexperten glauben, dass Lohnbetrug begangen wird, da er als ‚opferloses Verbrechen‘ angesehen wird und dass solche Handlungen ohnehin an der Tagesordnung sind. Sicherzustellen, dass Mitarbeiter wissen, dass ihre Handlungen schädlich sind und zu erheblichen Sanktionen führen, ist eine hervorragende Möglichkeit, dieses Verhalten zu verhindern, und kann jeden ermutigen, der unentdeckten Lohnbetrug begangen hat, mit seinen Handlungen aufzuhören.

Indem sie darauf achten, bei der Besetzung Ihrer Gehaltsabrechnung nur Kandidaten von höchster Qualität zu ernennen, können Unternehmen sicherstellen, dass sie über vertrauenswürdige und zuverlässige Mitarbeiter verfügen, die selbst keinen Betrug begehen, und verdächtige Aktivitäten anderer Mitarbeiter aufgreifen.

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